Чому онлайн-казино запитують посвідчення особи

Процес KYC казино використовується для перевірки особи гравців ще до того, як вони зареєструються. Однак деякі гравці онлайн-казино і навіть власники вважають це регулювання підозрілим, незручним і забирає багато часу.

Справа в тому, що уряд та регулятори азартних ігор впроваджують ретельний процес KYC у казино не просто так. Продовжуйте читати, оскільки в цій статті буде розказано, чому цим ліцензованим казино потрібні посвідчення особи, а також які ваші посвідчення особи прийнятні.

В Україні уряд через Комісію з азартних ігор ухвалив, що всі казино повинні вимагати від своїх клієнтів документи KYC і дотримуватися всіх протоколів перевірки. Це положення відповідає трьом основним цілям ліцензування Закону про азартні ігри 2005 року:

1. Щоб азартні ігри не ставали джерелом злочинів чи заворушень або не асоціювалися з ними
2. Забезпечити чесність та відкритість усіх гральних практик.
3. Щоб уберегти дітей від залучення до азартних ігор.

При цьому українські онлайн-казино, які не дотримуються цих правил, підлягають сплаті великих штрафів та відкликання ліцензій.

Крім того, клієнти, які не дотримуються вимог та відмовляються надати документи KYC, можуть зіткнутися із затримками під час виведення коштів або взагалі не зможуть вивести свої виграші. Деякі навіть облікові записи видалені. А тим, хто спійманий з використанням підроблених посвідчень особи, можливо доведеться заплатити величезні штрафи або притягнути до кримінальної відповідальності.

Відповідальність законам про боротьбу з відмиванням грошей

Відмивання грошей - це незаконна дія, при якій джерело грошей, отриманих нечесним шляхом, ховається, щоб створити враження, що вони отримані законним шляхом. Навпаки, його було отримано внаслідок злочинної діяльності, такої як фінансування тероризму чи незаконний обіг наркотиків.

Одним із найпоширеніших методів, які використовуються злочинцями для «відмивання» своїх грошей, є азартні ігри в Інтернеті. Оскільки онлайн-казино Мелбет та сайти ставок здебільшого оперують величезними сумами грошей, а доступ до їхніх веб-сайтів відносно простий, вони можуть швидко стати платформою, де поширений цей тип кіберзлочинності.

Відмивачі поміщають свої гроші на ігрові сайти, щоб «очистити» їх чи створити враження, що вони отримані із законного джерела фінансування. Інші просто використовують здобуті нечесним шляхом гроші для фінансування своєї азартної діяльності. У будь-якому випадку обидва є серйозними випадками відмивання грошей через онлайн-казино.

З того часу уряди встановили суворі закони, особливо щодо способів дій злочинців чи методів, які не відставали від передових технологій. При впровадженні процесу KYC всі учасники повинні надати посвідчення особи, підтвердження адреси та, особливо, банківські виписки. Банківські виписки допомагають показати джерело ваших грошей.

Якщо оператори казино помітять щось підозріле, то вас попросять довести законність вашого фінансування. Якщо ви цього не зробите, вони можуть анулювати ваш обліковий запис та передати вас владі.

Онлайн-казино, які також ігнорують або підтримують злочинну діяльність, таку як відмивання грошей, на своїх платформах, можуть бути покарані законом. Їм доведеться заплатити великі штрафи чи закритися.